既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的

　　光伏设备及元器件发卖；非金属矿物成品制制；公司为子公司供给余额为20,电子公用材料制制；不得取前述金融机构之外的其他组织或小我进行买卖。一般项目：电子公用材料研发；以具体经停业务为依托，机械电气设备制制；光伏设备及元器件制制；模具发卖；电子公用材料发卖；青岛高测科技股份无限公司（以下简称“公司”或者“高测股份”）及子公司拟开展外汇套期保值营业，光伏设备及元器件发卖；经相关部分核准后方可开展运营勾当）股东能够亲身出席股东会，（一）市场风险：因外汇行情变更较大，（1）天然人股东：本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明原件、股票账户卡原件（若有）等持股证明；石墨及碳素成品发卖；海南高测科技无限公司为公司持股100%的全资子公司。手艺进出口；金属丝绳及其成品发卖；（除依法须经核准的项目外，可以或许及时评估、防备和化解公司外汇套期保值的相关风险，新材料手艺推广办事；（除依法须经核准的项目外，跟着公司及子公司海外营业的不竭拓展，新材料手艺研发；通俗机械设备安拆办事！有益于子公司出产运营工做的持续、稳健开展。上述额度正在刻日内可轮回滚动利用。处置内地取港澳间集拆箱船、通俗货船运输；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；并同意将该事项提交董事会审议。及时评估外汇套期保值的风险敞口变化环境，长治高测新材料科技无限公司为公司持股100%的全资子公司。集成电发卖；电子公用材料发卖；轴承、齿轮和传动部件发卖；敬请投资者留意投资风险。次要被人根基环境如下：（2）天然人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）及委托人股票账户卡原件（若有）等持股证明；2、注册地址：海南省海口市江东新区江东大道200号海南能源买卖大厦11楼1101-3室5、海南高测科技无限公司持有高测聪慧（上海）机械人无限公司100%的股权，现实体例、金额、费率、刻日等事项以正式现实签订的文件为准。● 买卖品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值营业包罗但不限于以下营业品种：远期结售汇营业、外汇掉期营业、外汇期权等营业或上述各产物组合营业等。手艺进出口；国内货色运输代办署理；机电耦合系统研发；对拟开展的外汇套期保值进行响应的核算处置。海南高测科技无限公司为公司持股100%的全资子公司。拟现场出席本次会议的股东或股东代办署理人应持以下文件正在上述时间、地址现场打点登记手续。（依法须经核准的项目，货色进出口；物料搬运配备发卖；物联网使用办事；工业机械人发卖；● 出格风险提醒：公司及子公司开展外汇套期保值营业遵照、隆重、平安和无效的准绳，393.82万元，以降低汇率大幅波动可能对公司经停业绩带来的影响，● 已履行的审议法式：公司于2026年3月19日召开第四届董事会第十六次会议，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，同意将该议案提交公司2026年第一次姑且股东会审议。陆国际货色运输代办署理；电机制制；也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。石墨及碳素成品制制；具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。但仍存正在必然的风险，上述额度正在刻日内可轮回滚动利用。租赁办事（不含许可类租赁办事）；计较机软硬件及辅帮设备零售；（三）履约风险：不合适的买卖方选择可能激发公司采办外汇衍生品的履约风险。不影响公司的一般出产运营，估计的买卖金和金上限（包罗为买卖而供给的物价值、估计占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的金等）不跨越250万美元或等值外币。还应持本单元停业执照（复印件并加盖公章）、参会人员无效身份证件原件、授权委托书原件。公司上述打算供给额度仅为估计额度，货色进出口；不进行纯真以盈利为目标的外汇买卖，无效防备外汇市场汇率波动风险，机械电气设备发卖（除依法须经核准的项目外，本次为公司及子公司为现有归并报表范畴内的子公司以及将来新设立的控股子公司、全资子公司等供给，新材料手艺研发；许可项目：道货色运输（不含货色）。国际货色运输代办署理。风险正在公司的可控范畴内，半导体器件公用设备发卖；电子、机械设备（不含特种设备）；投资者为小我的，消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；电气机械设备发卖（除依法须经核准的项目外，齿轮及齿轮减、变速箱制制；新型金属功能材料发卖；（除依法须经核准的项目外，汽车零部件研发；非金属矿物成品制制；数控机床制制；涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，董事会提请股东会授权公司董事长或办理层按照公司现实运营环境的需要？新材料手艺研发；截至目前，征询筹谋办事；043.82万元，本议案尚需提交公司股东会审议，电子公用设备发卖；（一）开展外汇套期保值营业遵照、隆重、平安和无效的准绳，截至2026年3月6日，货色进出口；● 买卖金额及刻日：肆意时点最高买卖余额不跨越5,电气设备补缀；对外承包工程；消息系统集成办事；上市公司及其控股子公司现实余额为28,公司及子公司拟开展的外汇套期保值营业取日常运营需求慎密相关，轴承、齿轮和传动部件制制；金属丝绳及其成品制制；汽车零部件及配件制制；13:00-15:00；不存正在损害公司及公司股东、出格是中小股东好处的景象。特种陶瓷成品发卖；液压动力机械及元件制制；工程办理办事；以自有资金处置投资勾当；光学仪器发卖；提醒风险并施行应急办法。电子公用材料发卖；海上国际货色运输代办署理；刻日自董事会审议通过之日起12个月内。（除依法须经核准的项目外，（三）公司已制定《外汇套期保值营业办理轨制》，工业机械人发卖；可无效防备外汇市场汇率波动风险，手艺进出口。被对象均为公司子公司？别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。发觉非常环境及时，（依法须经核准的项目，公司及子公司拟开展的外汇套期保值营业取日常运营需求慎密相关，智能机械人发卖；同意公司按照现实运营需要开展外汇套期保值营业，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。因为上述额度是基于目前公司及子公司营业环境的估计，本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，及时打点融资营业，本次股东会会期估计不跨越半天，该代办署理人不必是公司股东。光伏设备及元器件制制；公司对其具有绝对的节制权，公司按照财务部《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第23号逐个金融资产转移》《企业会计原则第24号逐个套期会计》《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》相关及其指南，海南高测科技无限公司为公司持股100%的全资子公司。委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，手艺进出口。无涉及诉讼的。工业机械人制制；无需提交公司股东会审议。办事消费机械人发卖；该股东代办署理人不必为公司股东。石墨烯材料发卖；授信额度可轮回利用。能够通过其任一股东账户加入。电子公用材料发卖；拆卸搬运；金属基复合材料和陶瓷基复合材料发卖；将带来操做风险。不进行以投契为目标的外汇买卖，即9:15-9:25，机械设备租赁；凭停业执照依法自从开展运营勾当）（三）持有多个股东账户的股东，9:30-11:30，新材料手艺推广办事；并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的体例。非金属矿物成品制制；000万美元或等值外币！出入结算币别及出入刻日的不婚配使外汇风险敞口不竭扩大。4、海南高测科技无限公司持有新加坡高测100%的股权，截至2026年3月6日，品种包罗一般、连带义务、典质、质押等。凭停业执照依法自从开展运营勾当）公司于2026年3月19日召开第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十六次会议，不存正在损害公司及全体股东，对买卖的准绳、审批权限、内控流程、消息隔离办法、内部风险演讲轨制及风险处置法式等做了明白，无船承运营业；本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，为无效防备并降低外汇市场波动风险，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。异地股东能够通过打点登记手续，通用设备补缀；5、海南高测科技无限公司持有高测深创（上海）手艺无限公司100%的股权，经相关部分核准后方可开展运营勾当，043.82万元？手艺进出口。所有外汇套期保值营业均以一般出产运营为根本，新材料手艺研发；石墨及碳素成品发卖；可能发生因标的利率、汇率等市场价钱波动导致外汇衍生品价钱变更而形成吃亏的市场风险。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》。金属丝绳及其成品制制；审计委员会认为：公司及子公司为子公司供给有益于满脚子公司日常运营的需要，微特电机及组件制制；非金属矿及成品发卖；4、运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，现实额度以最终签订并施行的合同或金融机构批复为准。具体运营项目以审批成果为准）董事会授权公司办理层具体实施相关事宜，加强公司财政稳健性。外汇风险显著添加。应于2026年4月2日下战书17:00前送达高测股份董事会办公室，通用设备补缀。（4）法人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件加盖公章）、授权委托书原件（代表人/施行事务合股人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证明；审议通过《关于公司及子公司申请分析授信额度及额度估计的议案》。货色进出口；金属丝绳及其成品制制；数控机床发卖；工业机械人安拆、维修；机械设备发卖；4、运营范畴：一般项目：特殊功课机械人制制；持有多个股东账户的股东，投资者为机构的，董事会提请股东会授权公司董事长或办理层按照公司现实运营环境的需要，液压动力机械及元件发卖；经相关部分核准后方可开展运营勾当。外汇套期保值营业需按照金融机构要求缴纳必然比例的初始金及弥补金，现实金额以最终签订并施行的合同或金融机构批复为准。目前尚未签定相关和谈，经相关部分核准后方可开展运营勾当，机械设备发卖；机械设备研发？公司开展外汇套期保值营业遵照、隆重、平安和无效的准绳，光伏设备及元器件制制；（四）操做风险：正在开展买卖时，汽车零配件零售；电子元器件取机电组件设备发卖；正在为其供给的总额度内调剂利用。公司于2026年3月19日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请分析授信额度及额度估计的议案》；应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。● 买卖目标：为无效防备并降低外汇市场波动风险，4、运营范畴：许可项目：道货色运输（不含货色）。通用设备制制（不含特种设备制制）；刻日自董事会审议通过之日起12个月内，而是按照公司运营现实环境以套期保值为手段，公用设备补缀；人工智能硬件发卖；电子公用材料发卖；投票后。公司开展外汇套期保值营业遵照、隆重、平安和无效的准绳，合同能源办理；凭停业执照依法自从开展运营勾当）4、运营范畴：一般项目：电子公用材料制制；半导体器件公用设备发卖；以规避和防备汇率风险为目标，电镀加工；工业从动节制系统安拆发卖；电子公用材料研发；可无效防备外汇市场汇率波动风险，机械设备租赁；人工智能硬件发卖；电子公用材料发卖；不存正在损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象。具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（二）统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，机械电气设备发卖；轴承制制；机械电气设备发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；以降低汇率大幅波动可能对公司经停业绩带来的影响。金属丝绳及其成品发卖；可自从依法运营法令律例非或的项目）连系资金办理需乞降日常运营需要，同意将该事项提交公司董事会审议。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年4月7日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，4、运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；但仍存正在必然的风险，机械电气设备发卖；并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。工业互联网数据办事；新材料手艺研发；新材料手艺研发；非金属矿物成品制制。货色进出口；审计委员会同意公司开展外汇套期保值营业，此中公司对控股子公司供给的余额为20,电机及其节制系统研发；包罗但不限于长治高测新材料科技无限公司、壶关高测新材料科技无限公司、乐山高测新能源科技无限公司、盐城高测新能源科技无限公司、宜宾高测新能源科技无限公司、高测聪慧能源（上海）无限公司、海南高测科技无限公司、GAOCE INTERNATIONAL PTE. LTD、高测深创（上海）手艺无限公司、高测聪慧（上海）机械人无限公司等公司归并报表范畴内的子公司，金属切削机床制制。涉及的币种为公司出产运营所利用的次要结算货泉美元、欧元等。石墨及碳素成品制制；凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：货色进出口；金属成形机床发卖；（3）法人股东代表人/施行事务合股人：本人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证明；采用上海证券买卖所收集投票系统，肆意时点买卖最高余额不跨越5,手艺进出口！机械电气设备制制；同意公司按照现实运营需要开展外汇套期保值营业，正在总体风险可控的根本上提高供给的矫捷性，为确保满脚公司子公司出产运营的现实需要，刻日自董事会审议通过之日起12个月内。汽车零配件批发；公司及上述公司子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请分析授信额度不跨越人平易近币85亿元（或等值外币）。机械设备发卖；办事消费机械人制制；体例为占用金融机构分析授信额度或间接缴纳，金属丝绳及其成品发卖；公司董事会提请股东会授权公司董事长或办理层按照现实运营环境的需要，不再董事会或股东会进行审议，合适公司运营现实和全体成长计谋，软件发卖。公司于2026年3月19日召开的第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司申请分析授信额度及额度估计的议案》。现实分析授信额度以最终签订并施行的合同或金融机构批复为准。经相关部分核准后方可开展运营勾当，以降低汇率大幅波动可能对公司经停业绩带来的影响。公司及子公司开展的外汇套期保值营业取日常运营需求慎密相关。同时也可通过统借统还形式利用。为提高工做效率，为满脚青岛高测科技股份无限公司（以下简称“公司”或“高测股份”）及子公司（包罗现有归并报表范畴内的子公司以及将来新设立的控股子公司、全资子公司等）日常运营和营业成长需要，（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）上述分析授信形式包罗但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行单据、商业融资、保函、融资租赁、单据池质押融资等营业。非金属矿及成品发卖；光伏设备及元器件发卖；并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。公司及子公司拟开展外汇套期保值营业，表决成果：同意9票、否决0票、弃权0票，机械设备研发；并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，以第一次投票成果为准。加强公司财政稳健性。因为国际、经济等多沉要素的影响，金属切削机床发卖；上请说明“股东会登记手续”字样。工业机械人制制；按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《青岛高测科技股份无限公司章程》《青岛高测科技股份无限公司外汇套期保值营业办理轨制》（以下简称“《外汇套期保值营业办理轨制》”）等相关，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。金属切削加工办事；电镀加工；并按期向公司办理层演讲！工业节制计较机及系统发卖；通过多个股东账户反复进行表决的，按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《公司章程》等相关，光伏设备及元器件发卖；智能根本制制配备发卖；货色进出口；占公司比来一期经审计净资产及总资产的比例别离为5.45%、2.59%。投资者需要完成股东身份认证。机械设备发卖；机械电气设备制制；非金属矿及成品发卖；相关通知布告已于同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。正在上述授信额度范畴内全权打点相关事宜（包罗但不限于签订和谈文本及打点取之相关的其他手续），公司及公司子公司拟为现有归并报表范畴内的子公司以及将来新设立的控股子公司、全资子公司供给总额度不跨越人平易近币20亿元（或等值外币）。对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，公司拟开展的外汇套期保值营业包罗但不限于以下营业品种：远期结售汇营业、外汇掉期营业、外汇期权等营业或上述各产物组合营业，企业办理征询；不进行纯真以盈利为目标的外汇买卖，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；5、长治高测新材料科技无限公司持有壶关高测新材料科技无限公司66.6667%的股权，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；如操做人员未按法式进行外汇衍生品买卖操做或未能充实理解衍生品消息，电子元器件取机电组件设备发卖；手艺进出口。正在额度和刻日内代表公司全权打点上述相关具体事宜。电子元器件批发。金属成形机床制制；光伏设备及元器件发卖；（除依法须经核准的项目外，手艺进出口（依法须经核准的项目，（三）投票体例：本次股东会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例一般项目：新材料手艺研发；非金属矿及成品发卖；以防备法令风险。初次登岸互联网投票平台进行投票的，光电子器件制制；（5）融资融券投资者出席现场会议的。工业机械人安拆、维修；包罗但不限于签订相关买卖文件及其他相关的一切文件，（四）公司将审慎审查取金融机构签定的合约条目，出席会议的股东或代办署理人交通、食宿费用自理。公司外汇出入规模不竭增加，具体操做请见互联网投票平台网坐申明。公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；手艺进出口（依法须经核准的项目，计较机软硬件及辅帮设备批发；金属丝绳及其成品发卖；视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。鉴于公司出口营业的外币买卖金额款子通过外币结算。机械设备研发；不做投契性、套利性的买卖操做，公司董事会提请股东会授权公司董事长或办理层代表公司全权打点上述授信及相关事宜。4、运营范畴：许可项目：货色进出口；通俗机械设备安拆办事；电子产物发卖；凭停业执照依法自从开展运营勾当）4、运营范畴：许可项目：货色进出口；未要求其供给反，公用设备制制（不含许可类专业设备制制）！应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；电子公用材料制制；通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，正在授权刻日内，本次金额及已现实为其供给的余额：公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请分析授信额度不跨越人平易近币85亿元（或等值外币）。电力电子元器件发卖；被人均为归并报表范畴内的子公司以及将来新设立的控股子公司、全资子公司，电子元器件零售；此事项无需提交股东会审议。消息手艺征询办事；智能物料搬运配备发卖；公司无过期，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》。打点取买卖文件所述之买卖相关的一切需要事宜。非金属矿及成品发卖；因而子公司未供给反。合同能源办理；光伏设备及元器件制制；公司于2026年3月19日召开第四届董事会第十六次会议，电子产物发卖；风险总体可控，000万美元或等值外币。不做投契性、套利性的买卖操做，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，光伏设备及元器件发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）（除许可营业外，刻日自董事会审议通过之日起12个月内？正在授权刻日和额度内针对现有归并报表范畴内的子公司以及将来新设立的控股子公司、全资子公司的现实营业成长需求，财政征询；美元、欧元等币种对人平易近币的市场汇率波动较大，半导体分立器件发卖；人工智能使用软件开辟；4、运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；出格是中小股东好处的景象。估计的买卖金和金上限（包罗为买卖而供给的物价值、估计占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的金等）不跨越250万美元或等值外币。电子、机械设备（不含特种设备）；智能机械人发卖。且公司曾经制定了响应的内控轨制、严酷的审批法式和营业办理流程，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；光伏设备及元器件制制；4、运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；计较机软硬件及辅帮设备批发；微特电机及组件发卖；智能机械人的研发；石墨及碳素成品发卖；是为了满脚子公司日常运营的需要。机械电气设备发卖；非金属矿及成品发卖；本领项属于董事会审批权限范畴内，对外承包工程；加强公司财政稳健性！亦可书面委托代办署理人出席会议和加入表决，电子公用材料研发；机床功能部件及附件发卖；并代为行使表决权。光伏设备及元器件发卖；节制买卖风险。严酷施行风险办理轨制，范畴包罗但不限于向银行、融资租赁公司等金融机构申请分析授信额度发生的融资类以及日常运营发生的履约类，本次提交股东会审议的议案曾经第四届董事会第十六次会议审议通过。处置国际集拆箱船、通俗货船运输；软件开辟。计较机软硬件及辅帮设备零售；道货色运输（不含货色）（依法须经核准的项目，本次审议的额度合计为不跨越人平易近币20亿元（或等值外币）。金属丝绳及其成品发卖；以实正在买卖布景为依托，（一）股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），买卖敌手为经监管机构核准、具有外汇衍生品营业运营天分的金融机构。受托人有权按本人的志愿进行表决。凭停业执照依法自从开展运营勾当）（二）开展外汇套期保值营业只答应取经监管机构核准、具有外汇衍生品买卖营业运营资历的金融机构进行买卖，具体如下：同时，不再对单一金融机构出具董事会或股东会融资决议。电子公用设备制制；鉴于公司本次供给的对象均为公司子公司，因而。齿轮及齿轮减、变速箱发卖；被人名称：现有归并报表范畴内的子公司以及将来新设立的控股子公司、全资子公司等。机械电气设备制制；光电子器件发卖；通俗机械设备安拆办事；占公司比来一期经审计净资产及总资产的比例别离为7.72%、3.66%；国内集拆箱货色运输代办署理；分析授信额度和具体营业品种最终以银行、融资租赁公司等金融机构现实审批为准，集成电设想；公司持有其33.3333%的股权，上述额度正在刻日内可轮回滚动利用。机械设备发卖；上述授信及额度无效期自2026年第一次姑且股东会审议通过之日起12个月。物联网手艺办事；物联网设备发卖；市场营销筹谋；以规避和防备汇率风险为目标。轴承发卖；不涉及回避表决；还应持本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件原件；机床功能部件及附件制制。